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SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo
Objetivo del SAGRILAFT
Servir como una herramienta de difusión y consulta para todas las contrapartes de la empresa CHP MATERIALES PARA CONSTRUCCION S.A.S definiendo los criterios, lineamientos, políticas, procedimientos y metodologías utilizadas para prevenir y controlar el riesgo LA/FT/FPADM.
Lavado de Activos
El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, contrabando, contrabando de hidrocarburos o sus derivados, fraude aduanero o favorecimiento y facilitación del contrabando, favorecimiento de contrabando de hidrocarburos o sus derivados, en cualquiera de sus formas, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes.
Financiación del Terrorismo
El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas.
Línea Ética
El siguiente mecanismo es un canal de denuncias anónimas, el cual CHP utilizará como base para indagar cualquier situación irregular que sea reportada, y que falte a los principios y valores de la institución. Tenga en cuenta que esta denuncia es completamente anónima y la información del reportante no será revelada.
Tenga en cuenta que el presente formulario debe ser diligenciado en los siguientes casos:
- Conocimiento o sospecha de actividades fuera del giro normal de las operaciones de CHP, como actuaciones irregulares o poco éticas de los funcionarios de la organización o terceros relacionados con la entidad.
- Conocimiento o sospecha de situaciones donde se falte o se incumpla con las políticas del SAGRILAFT, PTEE, código de buen gobierno y/o las políticas institucionales de CHP.
- Conocimiento o sospecha de situaciones corruptas, fraudulentas o con falta de transparencia.
- Conocimiento o sospecha de solicitud de sobornos, coimas, dádivas o cualquier otra solicitud irregular por parte de los funcionarios de la organización o terceros relacionados con la entidad.
- Conocimiento o sospecha de cualquier situación en donde se contemple la materialización de un delito o actividad delictiva.
